希腊反洗钱局在中国当局报告了一起庞氏骗局后针对该国的黄金签证项目展开了大范围的调查。希腊最高法院荣誉检察官、反洗钱局负责人Charalambos Vourliotis负责这次调查，旨在瞄准在黄金签证项目名义下进行可疑房地产交易的犯罪网络。据希腊当地媒体报道，反洗钱局已经查封了阿提卡地区两名中国公民的房产。此举是在希腊当局发现业主涉嫌与中国一起围绕希腊房地产和黄金签证投资的庞氏骗局的证据之后采取的。涉嫌的诈骗是通过一个包含至少一名中国合伙人的房地产公司网络运作的。这些实体与律师事务所、中方代理机构及其它中介合作，从寻求黄金签证的买家那里赚取大量佣金。他们通常瞄准的地区——比如比雷埃夫斯和西郊——黄金签证的门槛原本为25万欧元，但根据具体房产的不同，现在可达到80万欧元。1. 中介接触房产卖家，承诺以更高的价格卖出其房产。2. 代理人然后说服买家同意合同，合同上的价格高于房产的实际价值。3. 受害者以虚高的价格购买原本低至10万欧元的房产，虚高的价格通常是实际价值的两倍以上。4. 开发商正式将房产的销售价格列为25万欧元，而实际价格仅为10万欧元。6. 房产卖家将销售价格与合同价值之间的差额（本例中约15万欧元）退还，并与希腊和外国中介分成。这种骗局使得房产卖家能够获得资金，中国买家能够获得居留许可，中介则获得丰厚的佣金。然而，反洗钱局的调查显示，事情并不总是按计划进行，中国买家经常遭受损失。Varnavas Law Firm的管理合伙人Alexander Varnavas提醒道："像这样的骗局在全世界的房地产交易中都有发生，它们与黄金签证项目本身没有直接的关系。"他指出，任何人都可以通过收取定金但是并不履行他们完成交易的责任来"欺骗潜在买家"。报告指出，很多毫无戒备的中国人已经成为该骗局的受害者。他们声称投资者为从未交付的房产支付了定金。中国当局甚至报告称，一些受害者已自杀。Alexander Varnavas强调进行尽职调查非常重要，尽职调查可以避免此类欺诈活动。他建议投资者"在开始寻找房产之前就委托一个独立的律师事务所，该事务所由当地律师协会监管，并允许他们在每一个步骤中妥善地代表你。"他继续说道，很多投资者选择与卖方或代理人勾结的专业人员合作，这是一个常见的误区，因为这些专业人员通常比独立律师事务所更便宜。这些专业人员有一个"事实上的利益冲突"，因为卖方推荐他们的原因是他们与卖方或代理人有着密切的联系。
黄金签证项目本身则运作良好。从2018年到2024年7月，投资者提交了33,544宗黄金签证申请案，希腊政府到目前为止批准了21,086宗。中国公民在申请量上领先，拿走了所有居留许可的56%。其次是土耳其（7.6%），黎巴嫩（5.5%），英国（3.7%）。
随着调查的展开，当局正在扩大调查范围以审查在黄金签证项目下用于房产购置的资金的来源。调查显示政府未能审查用于购买这些房产的资金的来源，这引发了潜在的洗钱活动的担忧。反洗钱局计划扩大对黄金签证项目下所有房产交易的调查，这可能会导致更多的房产被查封以及法律行动。
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